El Controller juridico en la empresa. Implantacion de un programa de Compliance o cumplimiento normativo – contenido online

Categoría:

– Conocer al detalle la figura del controller juridico y sus funciones dentro de la empresa.
– Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Codigo Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, asi como las penas que se establece en dicho Codigo.
– Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevencion de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles especificos de las conductas delictivas y las politicas de actuacion para la prevencion de dichas conductas.

75.00

Controller juridico o compliance officer
Introduccion.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas juridicas.
Compliance officer o controller juridico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introduccion.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de danos.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptacion y? Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda publica y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construccion, edificacion o urbanizacion ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introduccion.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administracion Publica.
Otros delitos.?
Resumen.

Programa de compliance
Introduccion.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

* Material complementario
Anexo 1. Clausula de proteccion de datos I.
Anexo 2. Clausula de proteccion de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos mas comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoria.
Programa Compliance.

Descargable?desde la propia plataforma del curso, en un apartado?titulado Material complementario.

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