Experto en prevencion del blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo – contenido online

La politica de prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo ha adquirido mucha importancia en Espana en los ultimos anos estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas fisicas y juridicas que desempenen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilicita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevencion de Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevencion de blanqueo de capitales y de financiacion del terrorismo.

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Conceptos basicos e introduccion a la prevencion del blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo
Introduccion.
Concepto y caracteristicas de blanqueo de capitales.
Concepto y caracteristicas de la financiacion del terrorismo.
Evolucion del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
Resumen.

Normativa para la prevencion de blanqueo de capitales
Introduccion.
Evolucion normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.
Resumen.

Organismos de regulacion y supervision
Introduccion.?
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Resumen.

Sujetos obligados
Introduccion.
Los sujetos obligados y sus caracteristicas principales.
Resumen.

Diligencia debida y comunicacion de operaciones
Introduccion.
Diligencia debida.
Comunicacion de operaciones y conservacion de documentos.
Resumen.

Control interno en la prevencion de blanqueo de capitales
Introduccion.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.?
Formacion de empleados.?
Proteccion, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.?
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
Resumen.

Medidas especificas de control y proteccion. Regimen sancionador
Introduccion.
Organos centralizados de prevencion.
Proteccion de datos de caracter personal.
Medidas especificas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.
Resumen.

Supuestos o situaciones especiales
Introduccion.
Movimientos de medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envio de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad publica.?
Resumen.

Metodos de prevencion y evaluacion del riesgo
Introduccion.
El enfoque basado en el riesgo.
Politicas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevencion de la financiacion del terrorismo.
Resumen.

Glosario
Bibliografia

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