Prevencion de Blanqueo de Capitales

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  • Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
  • Identificar las obligaciones.
  • Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportam…

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Prevencion de Blanqueo de Capitales

UNIDAD.-?Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo

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