PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevencion de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevencion y bloqueo de la financiacion del terrorismo.

38.00

1.- Introduccion a la Prevencion del Blanqueo de Capitales: conceptos basicos ??
1.1.- Introduccion ?
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales ??
1.3.- Evolucion legislativa ??
1.4.- Ambito de aplicacion ??
1.5.- Examen ???<...

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